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　　原标题：姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于参加出资树立招商麦迪医疗基金的布告

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●出资标的称号：招商麦迪医疗基金合伙企业（有限合伙）（终究称号以商场监督办理部分终究核准的称号为准，以下简称“基金”）。

　　●出资金额：基金规划5亿元。其间，招商致远本钱出资有限公司（以下简称“招商致远”）作为基金办理人，招商致远及其相关方拟出资 1 亿元；姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）作为有限合伙人拟出资1.5亿元，剩下份额由基金办理人对外征集。

　　●本次出资不构成相关买卖，不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组。

　　●危险提示：各方有待签署相关的正式合伙协议，基金需要获得中国证券出资基金业协会存案，存在不能满意树立条件而无法挂号存案树立的征集失利危险；本次参加树立的基金没有出资，方针征集资金规划5亿元，需要引进其他有限合伙人，存在募资不及预期的危险；工业并购基金具有出资周期较长、流动性较低的特色，基金运转过程中将遭到宏观经济、职业周期、出资标的公司运营办理、买卖计划、并购整合等多种要素影响，或许面对出资效益不达预期的危险。

　　1、为完结公司发展战略，加快辅佐生殖医疗服务范畴、医疗信息化及医疗健康工业的布局，提高公司归纳竞争力，公司与招商致远签定了《招商麦迪医疗基金协作协议》（以下简称“协作协议”），一起建议树立招商麦迪医疗基金合伙企业（有限合伙）（终究称号以商场监督办理部分终究核准的称号为准）。基金规划5亿元，其间，招商致远作为基金办理人，招商致远及其相关方拟出资1亿元；麦迪科技作为有限合伙人拟以自有资金出资1.5亿元，剩下份额由基金办理人对外征集。基金树立后各出资人依据认缴份额分次出资。一期出资3亿元，二期出资2亿元在一期出资满一年与一期资金完结85%的出资孰早之时点。

　　2、公司第三届董事会第二十四次会议以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于公司参加出资树立招商麦迪医疗基金的计划》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。到本布告发表日，基金相关详细合伙协议没有正式签定，董事会授权公司董事长或其指定人士签署正式合伙协议并处理与本次工业基金出资树立相关的事宜。

　　3、本次出资不构成相关买卖，不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组。

　　运营规划：1、运用自有资金或树立直投基金,对企业进行股权出资或债务出资,或出资于与股权出资、债务出资相关的其他出资基金;2、为客户供给与股权出资、债务出资相关的财务顾问服务;3、经中国证监会认可展开的其他事务。(“1、未经有关部分赞同,不得以揭露方法征集资金;2、不得揭露展开证券类产品和金融衍生品买卖活动;3、不得发放贷款;4、不得对所出资企业以外的其他企业供给担保;5、不得向出资者许诺出本钱金不受丢失或许许诺最低收益”;企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市工业政策制止和约束类项意图运营活动。)

　　运营状况：招商致远近三年运营状况正常，2020年首要财务数据为：总资产 639,631万元；归属于母公司的净资产257,415万元；经营收入12,207万元；归属于母公司的净利润2,941万元（以上数据现已审计）。

　　招商致远是招商证券全资私募基金子公司，已在中国证券出资基金业协会挂号为私募基金办理人，挂号编号：PT2600030376。

　　相相联系或其他利益联系阐明：招商致远未直接或直接持有公司股份，与公司不存在相相联系或利益组织，没有增持上市公司股份的计划，与第三方不存在其他影响上市公司利益的组织。

　　（一） 基金称号：招商麦迪医疗基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”）。

　　（三） 基金规划及出资构成：基金规划5亿元，其间，招商致远作为基金办理人，招商致远及其相关方拟出资1亿元，麦迪科技拟出资1.5亿元，剩下额度由基金办理人对外征集。基金树立后各出资人依据出资发展按认缴份额分次出资，一期出资3亿元，二期出资2亿元在一期出资满一年与一期资金完结85%的出资孰早之时点。

　　（四） 基金期限：5年，其间出资期3年，退出期2年。退出期届满后，经基金办理人赞同能够延伸基金存续期，最多延伸2年。

　　（五） 基金投向：辅佐生殖等医疗服务组织、医疗信息软件等相关工业及其上下游工业企业的新设或股权的出资。

　　（六） 基金办理费：在基金存续期间，基金每年依照整体合伙人实缴金额的2%向基金办理人付出办理费。若基金办理人赞同延伸基金存续期，基金办理人在基金连续期间不收取办理费。

　　（七） 基金出资决策：设出资决策委员会，委员6名，5名赞同方可进行出资。由招商致远派遣3名，麦迪科技派遣1名，其他成员由合伙人协商决议。

　　（八） 基金收益分配方法：有限合伙获得的悉数出资项意图收入应该依照各合伙人对有限合伙的实缴出资份额，并在收到每笔出资收入之后，依照以下次序进行分配：

　　（2）付出整体合伙人的报答：如在完结上述（1）项分配后还有资金剩下，则100%分配给整体合伙人，直至每个合伙人就上述第（1）条获得的累计分配金额获得 8%的年化收益（该等核算应从该等合伙人实缴出资日为起点，分段并按单利核算）；

　　（3）付出基金办理人追逐收益：如在完结上述（2）项分配后还有资金剩下，则应向基金办理人付出追逐收益，直至基金办理人公司完结的追逐收益算计到达上述第（2）项整体合伙人获得的分配总额的25%；

　　（4）超量收益及绩效办理收益：如在完结上述（3）项付出后还有资金剩下，则其间的80%归于整体合伙人，由整体合伙人依照实缴出资份额享有；20%作为绩效办理收益归于基金办理人。

　　（九） 基金退出方法：基金自出资项目首要以IPO、并购重组、股权转让、回购等商场化方法退出。

　　基金办理人以基金为会计核算主体，依据企业会计准则，独自建账，独自核算，独自编制财务报表。公司对本基金不构成操控，本基金不归入公司兼并报表规划。

　　公司经过本次出资有利于凭借专业出资组织的专业团队、项目资源和渠道优势，整合运用各方优势资源，活跃寻觅具有杰出发展前景的项目，掌握战略性出资先机，发挥事务协同效应，提高上市公司的归纳竞争力。

　　本次公司拟运用自有资金1.5亿元参加出资树立基金，买卖金额占公司最近一期经审计净资产的12.08%，公司为基金的有限合伙人，对该基金不构成操控，不归入公司兼并报表规划；本次出资不会影响公司出产运营活动的正常运转；本次买卖遵从自愿、相等、公正、公允的准则，不会危害股东特别是中小股东的利益。

　　本次基金的树立、征集及出资或许因未来商场环境的不确定性而产生必定的危险，详细危险表现如下：

　　1、树立危险：各方有待签署相关的正式合伙协议，基金需要获得中国证券出资基金业协会存案，存在不能满意树立条件而无法挂号存案树立的征集失利危险；

　　2、募资危险：本次参加树立的基金没有出资，方针征集资金规划5亿元，需要引进其他有限合伙人，存在募资不及预期的危险；

　　3、出资危险：工业并购基金具有出资周期较长、流动性较低的特色，基金运转过程中将遭到宏观经济、职业周期、出资标的公司运营办理、买卖计划、并购整合等多种要素影响，或许面对出资效益不达预期的危险。

　　公司将严厉依照相关法律法规及《公司章程》的要求，在基金出资事项谋划和施行过程中，树立有用的防备利益输送与利益冲突机制，健全信息阻隔机制，防备内情买卖、商场操作、虚伪陈说等违法违规行为的产生，并及时发表基金出资事项的发展状况，敬请出资者留意出资危险。